徐家汇商城股份召开2024年度董监事会会议

2025年3月27日下午，股份公司第八届董事会专门委员会会议、2025年第一次独立董事专门会议、八届十四次董事会及八届十二次监事会在公司会议室召开。

战略委员会由主任委员、董事长韩军主持，审议通过了《关于公司2025年-2027年发展战略及实施计划的议案》等四项议案。总经理王斌结合宏观经济走势、行业发展趋势以及公司未来发展规划等，对滚动修订的发展战略进行了说明。

审计委员会审议通过了《关于公司2024年度财务报告的议案》、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》等四项议案，并听取了《内审部2024年度工作总结及2025年度工作计划》。

提名委员会及薪酬与考核委员会分别审议通过了相关委员会2024年度工作报告。

独立董事专门会议由召集人张奇峰主持，公司全体独立董事出席会议，就《关于公司重大投资项目进度延缓的议案》和《关于公司拟就徐家汇商圈项目签署合作意向书的议案》形成了审核意见并同意提交董事会审议。

随后，由董事长韩军主持召开了第八届董事会第十四次会议，9名董事出席会议，全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会上审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》、《关于公司重大投资项目进度延缓的议案》及《关于公司拟就徐家汇商圈项目签署合作意向书的议案》等十五项议案。公司2024年度ESG报告围绕规范运作、供零关系、消费者体验和绿色低碳等议题，详细阐述公司在环境、社会及治理方面的工作情况与成效，将首次与年度报告一同披露，进一步传递公司价值；公司重大投资项目上海六百城市更新项目进度延缓符合客观实际情况，公司将继续加强同相关职能部门沟通，密切跟踪审批进度，推动项目进程；商圈项目合作事宜符合公司中长期战略需要和徐家汇商圈建设总体导向，对于提升公司整体竞争实力和品牌影响力具有积极作用，获得了全体董事一致同意。

在各项议案审议时，董事们开展深入交流并为公司发展建言献策。独立董事余明阳认为公司应兼顾长远发展与投资者回报，切实增强投资者对公司价值的认可。独立董事金铭建议，公司应利用资源积极争取政府补贴，缓解重大投资项目对经营业绩的影响。副董事长黄华提出，公司应加强对不同客群的深度调研，以适应日趋多元的消费需求。董事长韩军对公司管理层在推进重大投资项目以及日常经营管理方面做出的辛勤努力表示认可，并希望在持续开展重大项目建设的同时，力争使2025年主营业务收入及总体收益恢复性增长，切实保护中小投资者利益。

董事会后召开了第八届监事会第十二次会议，会议由监事会主席丁逸主持，审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等十二项议案。监事会认为董事会编制和审核的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。监事会另就利润分配、续聘会计师事务所、重大投资项目延缓及制度修订等事项进行监督并发表审核意见。

2025年，公司将深入贯彻“建设新徐汇、奋进新征程”的总体部署，牢牢把握高质量发展首要任务，全员上下积极执行董事会决议及要求，以更高的站位、更实的举措、更强的担当，推进年度重点工作落地见效，在服务徐汇发展大局中展现新作为、创造新业绩。