徐家汇商城股份召开2024年度股东大会

及第八届董事会第十五次会议

2025年4月23日下午，公司2024年度股东大会在徐家汇A.T.HOUSE以现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司第八届全体董事、监事出席会议，董事会秘书、股东代表及见证律师列席会议。

本次股东大会由董事长韩军先生主持。会议审议并通过了公司2024年度董事会、监事会工作报告、2024年年度报告及摘要、2024年度利润分配、续聘2025年度会计师事务所等7项议案。会上，独立董事余明阳先生作为独立董事代表向大会述职。经上海市通力律师事务所见证，本次会议的召集、召开程序及表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

年度股东大会后随即召开了第八次董事会第十五次会议，全体9名董事出席会议，全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。本次会议审议并通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》与《关于制订<舆情管理制度>的议案》，公司总经理王斌先生对公司第一季度的经营情况进行了介绍。2025年第一季度，公司持续推进存量门店调改升级，优化业态布局；把握各大节假日等重要时段，创新整合营销形式，营造消费人气；推进汇联食品社区门店开业，夯实自贸区渠道与供应链建设，稳步拓展市场。各位董事围绕一季度宏观经济形势及零售业发展趋势展开讨论，深入了解公司在徐家汇商圈内重点项目的工作进展，并提出主动探索由专柜合作模式向经营商品模式转型等建议。

第八届监事会第十三次会议由监事丁逸先生主持，审议并通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》与《关于制订<舆情管理制度>的议案》。监事会认为公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；同意公司根据深圳证券交易所相关规定，结合公司实际情况制订《舆情管理制度》，建立快速反应和应急处置机制，切实提高公司各类舆情的应对能力。