徐家汇商城股份召开2025年半年度董监事会会议

2025年8月21日上午，股份公司第八届董事会专门委员会会议、2025年第二次独立董事专门会议、八届十六次董事会及八届十四次监事会在公司会议室召开。

一、独立董事专门会议及董事会专门委员会会议

独立董事专门会议及战略委员会均审议通过了《关于公司拟就徐家汇商圈项目签署合作意向书补充协议的议案》和《关于公司全资子公司拟签订房屋租赁合同的议案》。独立董事及相关委员认为上述事项符合公司经营需要，有利于推进新六百YOUNG项目筹开进程，对于降低公司未来运营成本及提升项目整体经济效益具有积极作用，同意提交董事会审议。独立董事还结合专业能力对相关信息披露及会计处理等内容进行提示与建议。战略委员会还听取了公司重大投资项目进展及子公司股权调整事项。

审计委员会审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等议案，并听取了《内审部2025年上半年工作总结及第三季度工作计划》。

提名委员会审议通过了《关于提名公司高级管理人员人选的议案》，并对拟聘任的高级管理人员任职资格进行了研究，同意将该议案提交董事会。

二、董事会会议

随后，由董事长韩军主持召开了第八届董事会第16次会议，9名董事出席会议，全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会上审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于制订<市值管理制度>的议案》等十项议案。

总经理王斌从重点项目、业态优化、数字运营、品牌拓展和内控管理等方面汇报了公司上半年经营管理及运行情况，并介绍下半年计划。各位董事对于公司管理层在激烈的竞争形势并开展重大投资项目等不利因素下，多措并举稳固销售、稳定经营的努力表示支持，也提出更高要求。

在各项议案审议过程中，董事们开展深入交流并为公司发展建言献策。根据新《公司法》及监管新规要求，公司此次修订了《公司章程》等五项制度，并制订《市值管理制度》。各位董事一致认为公司及时根据法律法规及监管规定完善公司制度体系，有利于促进公司规范运作，进一步提升公司治理水平。会上，围绕重点项目，各位董事建议公司进一步推动与政府部门沟通磋商，加速推进上海六百城市更新项目实施；并加快协商确定新六百YOUNG商务条件，落实筹开系列工作。

三、监事会会议

董事会后召开了第八届监事会第十四次会议，会议由监事会主席丁逸主持，审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等七项议案。监事会认为董事会编制和审核的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

2025年下半年，公司将继续积极执行董事会决议及要求，将公司发展与“建设新徐汇、奋进新征程”总体目标深度融合，保质保量完成各项重点工作任务，力争达成2025年度总体收益指标。