徐家汇商城股份召开2025年度董事会会议

2026年3月26日下午，股份公司第八届董事会专门委员会会议、第八届独立董事专门会议2026年第二次会议及八届二十二次董事会在公司会议室召开。

一、董事会专门委员会会议

战略委员会由主任委员、董事长韩军主持，听取重大投资项目进程情况，审议通过了《关于公司2026年-2030年发展战略及实施计划的议案》等三项议案。总经理王斌先生对公司“十五五”规划及2025年度ESG报告进行了说明。

审计委员会审议通过了《关于公司2025年度财务报告的议案》、《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》等六项议案，并听取了《内审部2025年度工作总结及2026年度工作计划》。

提名委员会审议通过了《提名委员会2025年度工作报告》、《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》三项议案，同意向董事会提名8名董事候选人。

薪酬与考核委员会审议通过了《薪酬与考核委员会2025年度工作报告》、《关于在公司任职的董事、高管2025年绩效考核及第八届董监高薪酬情况报告的议案》等三项议案。

二、独立董事专门会议

独立董事专门会议由召集人张奇峰先生主持，公司全体独立董事出席会议，认真履行独立董事监督职责，就《关于公司2025年度利润分配的议案》、《关于制定<公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》及《关于公司拟设立全资子公司的议案》形成了审核意见，并同意提交董事会审议。

三、董事会会议

随后，由董事长韩军先生主持召开了第八届董事会第二十二次会议，9名董事出席会议，高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会上审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》、《关于资产处置的议案》、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》及《关于召开2025年度股东会的议案》等十九项议案。总经理王斌从业态提升、创新营销、品牌建设、数字化赋能和内部治理等方面报告了公司2025年经营管理工作情况，并就新六百HUB和新六百YOUNG实施进程向董事会进行了详细汇报。以上议案均符合法律法规相关规定及公司实际情况，获得了全体董事一致同意。

在各项议案审议时，董事们开展深入交流并为公司发展建言献策。独立董事余明阳认为，新一届董事会董事在提名前已取得上海证监局诚信档案，并就独立董事任职资格和独立性进行了充分审核。独立董事金铭建议，随着监管力度增强，公司要切实提升规范运作水平，增进与投资者沟通力度，保护中小投资者利益。独立董事张奇峰建议，公司应密切关注上市公司规则更新要求，多措并举稳固主营业务收入。副董事长黄华提出，公司在推进重大投资项目施工进程中需严格执行费用把控，多措并举增收节支，有效缓解业绩压力。董事长韩军对公司管理层积极推进重大投资项目并取得实质性进展表示肯定，要求管理层以年度预算为抓手，在积极推进各项重点工作的同时奋力一跳，努力达成经营管理目标。

公司第八届董事会任期即将届满，全体董事会成员在过去三年根据相关法律法规和《公司章程》规定，谨慎、认真、勤勉地行使权利并履行职责，为公司高质量发展做出了积极努力，公司对全体董事会成员表示衷心地感谢！