徐家汇商城股份召开2025年度股东会及第九届董事会第一次会议

2026年4月23日下午，公司2025年度股东会在天平宾馆以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司第八届董事、高级管理人员出席会议，股东代表、第九届董事会董事候选人及见证律师列席会议。

本次股东会由董事长韩军先生主持。会议审议并通过了公司2025年度董事会工作报告、2025年年度报告及摘要、选举第九届董事会非独立董事及独立董事等10项议案。会上，独立董事张奇峰先生作为独立董事代表向大会述职。经上海市通力律师事务所见证，本次会议的召集、召开程序及表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

会议选举韩军先生、黄华先生、王斌先生、奚妍女士、张建芳先生、郭昱女士、陈毅敏先生、李真女士为第九届董事会董事，与2026年4月22日公司职工代表大会选举产生的职工代表董事丁逸先生共同组成第九届董事会。其中，郭昱女士、陈毅敏先生、李真女士为独立董事。

韩军董事长代表公司向全体第八届董事、高管致以诚挚敬意，感谢他们在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作和公司治理等方面做出了卓越贡献。

九届一次董事会

年度股东会后随即召开了第九届董事会第一次会议，全体九名董事参加会议，公司高级管理人员及证券事务代表列席会议。会议选举韩军先生为公司董事长；黄华先生、王斌先生为副董事长；并选举产生战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会，韩军先生、陈毅敏先生、郭昱女士、李真女士分别担任上述委员会的主任委员。

提名委员会审议通过关于公司总经理、高级管理人员、董事会秘书提名人选的议案，并同意向董事会提名；审计委员会听取公司内审部2026年第一季度工作总结及第二季度工作计划，审议通过公司2026年第一季度报告并同意提交董事会审议。

在各专门委员会会议后，董事会审议并聘任王斌先生为公司总经理；张建芳先生、孙浩然先生、黄丹妮女士为副总经理，庞维聆女士为财务总监、董事会秘书；谢云晴女士为证券事务代表；张韶瑛女士为内审部负责人。本次会议还审议通过了公司2026年一季报，公司总经理王斌先生就一季度经营情况进行了介绍。公司在稳步推进各项经营管理工作的同时，扎实推进新六百HUB审批手续办理及新六百YOUNG装修和开业筹备，并落实存量门店业态调整升级。各位董事对公司一季度重点工作完成情况表示肯定，就新六百HUB项目进展及关联交易等重点事项进行深入了解，并充分发表意见。

公司将在新一届董事会领导下，贯彻落实“创新徐汇，品质城区”的总体要求，以全新理念、全新方式、全新姿态，推进“高起点规划统筹、高质量城市更新、高能级业态提升、高水平治理创新”，为把公司打造成为“管理卓越、品牌知名、效益一流”的现代化商业上市公司继续努力奋斗！