徐家汇商城股份及下属子公司召开2018年度股东大会及董事会
上海徐家汇商城股份有限公司2018年度股东大会于2019年4月25日下午14:00于虹桥郁锦香酒店以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长黄立波先生主持。参加现场会议的股东及股东代表共15名,代表公司有表决权的股份数为 196,984,182 股, 约占公司有表决权股份总数的比例为 47.3790%。公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。
本次股东大会由董事会依法召集,会议审议并通过了《2018年度董事会报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等8项议案。
经上海市通力律师事务所见证,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
近期,股份公司下属子公司汇联商厦及汇金百货分别召开了2018年度股东会、一届六次董事会。
上海汇联商厦有限公司2018年度股东会在徐汇区天平宾馆召开。汇联商厦董事长王斌、监事戴正坤、常务副总经理郎少愚及公司部分股东出席本次会议。本次大会由公司董事长王斌主持。
会上审议通过了公司《2018年度工作总结》和《2019年度工作计划》、《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算》、《2018年度利润分配的方案》、《公司章程修正说明》、《2018年股东会决议》等7个议案。
上海汇金百货有限公司第一届董事会第六次会议在第一会议室召开。公司董事长王斌出席会议,公司董事、监事及高级管理人员列席本次会议。
会上审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》及《关于公司2018年度利润分配的议案》。