徐家汇商城股份召开七届十四次董事会及七届九次监事会
2022年3月24日下午,股份公司第七届董事会专门委员会会议、七届十四次董事会及七届九次监事会在公司会议室以现场和视频相结合的方式召开。
战略委员会由主任委员、董事长华欣主持,审议通过了《关于公司2022年-2024年发展战略及实施计划的议案》、《关于公司发展战略及经营计划分析的议案》并听取了重点工作进展说明。总经理王斌结合“大徐家汇”规划及未来三年的重点工作,对滚动修订的发展战略进行了详细说明,并对零售业现状及市场走势作了简要分析。
在听取报告后,董事长华欣提出,公司发展战略规划是紧紧围绕“徐汇区十四五规划”和“大徐家汇”规划方案作出的优化调整,股份公司接下来要狠抓落实,积极发挥应有作用。独立董事余明阳提出,发展战略规划的修订要充分研判市场需求,特别是要充分考虑疫情持续演变带来的冲击和影响,在保持稳健进取的战略思路基础上,灵活应对复杂多变的外部环境。
审计委员会会议审议通过了《对审计机构出具的2021年度审计报告的评议》、《关于续聘公司2022年度审计机构的建议》,并听取了《公司内审部2021年度工作总结及2022年度工作计划》。审计委员会认为,公司财务、内审工作保持惯有的严谨态度,相关财务制度制定及会计政策执行符合规范要求。
提名委员会会议审议通过了《提名委员会2021年度工作报告》。会议回顾总结了2021年度工作内容,与会委员认为报告期内董事与高管的提名事项经过充分的讨论并履行规范程序。
薪酬与考核委员会会议审议通过了《关于公司董事、监事薪酬及津贴标准的议案》, 与会委员认为该标准符合行业水平和公司现状。
随后,董事长华欣主持召开第七届董事会第十四次会议,9名董事出席会议,公司监事、非董事高级管理人员及证券事务代表列席会议。会上审议通过了《关于公司2021年年度报告及年报摘要的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》和《关于召开2020年度股东大会的议案》等16项议案。
总经理王斌向董事会简要汇报了公司2021年度营收情况及主要财务指标,并从行业趋势、商场调改、营销策略、数字转型和内控管理五大方面介绍了公司整体业务经营及运行情况,并报告了2022年的工作计划以及相关工作设想。各位董事对本次修订的《公司章程》、《关联交易决策制度》等六项重要制度进行了认真审议,并充分发表了意见。本次董事会通过的部分议案还将按程序进一步提交年度股东大会审议。
董事会后召开了第七届监事会第九次会议,会议由公司监事会主席戴正坤主持,审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》等15项议案。监事会认为董事会编制和审核的公司《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。监事会另就董事会审议的定期报告等相关重要事项进行了监督并发表了审核意见。