徐家汇商城股份召开2023年度股东大会

及第八届董监事会第八次会议

2024年4月25日下午，公司2023年度股东大会在天平宾馆以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司第八届全体董事、监事出席会议，董事会秘书、股东代表及见证律师列席会议。

本次股东大会由董事长华欣先生主持。会议审议并通过了公司2023年度董事会、监事会工作报告、2023年度报告及摘要、2023年度利润分配、修订《公司章程》等13项议案。会上，独立董事金铭先生作为独立董事代表向大会述职。出席会议的股东就股东回报规划及上海六百城市更新项目的可行性等投资者关心的事项提问。公司管理层认真解答并表示公司将在稳定主营业务以及总体收益的基础上，注重对投资者的长期回报；贯彻“大徐家汇”战略，加快项目建设进度，推动公司加速向精品商业综合体转型。经上海市通力律师事务所见证，本次会议的召集、召开程序及表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

年度股东大会后随即召开了第八次董事会第八次会议，全体9名董事出席会议，全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。本次会议审议并通过了公司2024年第一季度报告的议案，公司总经理王斌先生就公司第一季度的经营情况进行了介绍。2024年第一季度，公司继续抓牢市场回暖机遇，坚持“一切从顾客出发”的经营理念，稳步推进各项经营管理工作。贯彻落实“大徐家汇”发展战略，全面启动上海六百城市更新项目进程，并推动存量商业体开展调整升级。结合节假日等消费热点，主动参与徐家汇商圈整合营销活动，联动优质商业资源，持续提升营销实效。各位董事对管理层一季度的经营成果表示肯定，并就公司重大投资项目进展、投资理财产品等事项进行了解，提出专业范围内的指导性意见。

第八届监事会第八次会议由监事丁逸先生主持，审议并通过了公司2024年第一季度报告。监事会认为公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。